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卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议

作者: 武汉新闻网 更新时间: 2020年05月21日 21:57:18 游览量: 94

简述:

卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议

卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议   时间:2019年11月15日 16:46:26 中财网    
原标题:卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议公告

卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议


证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2019-083



卫宁健康科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年
11月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十七次会
议。会议通知于2019年11月12日以专人送达及电子邮件方式发出。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决,形成决议如下:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于
放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

上海金仕达卫宁软件科技有限公司(以下简称“卫宁科技”)系
公司的参股公司,目前注册资本为5,200万元,股权结构为:公司持
股50%、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)持股
23.077%、赵蒙海持股26.923%。2019年11月15日,公司与中国人寿、
赵蒙海、国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以
下简称“大健康基金”)及卫宁科技共同签署了《增资协议》,各方一
致同意大健康基金拟以人民币20,000万元对卫宁科技单方面增资,其
中866.67万元计入卫宁科技的注册资本,剩余19,133.33万元计入卫
宁科技的资本公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次增资优先认
缴权。


经审核,监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳


证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定,关联董事周炜、靳茂回避了对相关议案
的表决,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。


特此公告。




卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十五日


  中财网

文章链接://jksh/36755.html

文章标题:卫宁健康:第四届监事会第十七次会议决议